Tháng 8 năm ngoái,ngân Hàng Mega International Commercial chi nhánh New York vì vi phạm quy định liên quan luật phòng chống rửa tiền của Mỹ, bị phía Mỹ phạt với một số tiền rất lớn là 5,7 tỉ Đài tệ, nay lại có tin đồn rằng, ngân hàng Hua nan chi nhánh New York cũng làm trái quy định phòng chống rửa tiền của Mỹ. Theo thông tin của ngân hàng Hua nan báo cáo với Bộ tài chính, chủ yếu là do lần này chi nhánh New York tiếp nhận sự kiểm tra tài chính định kỳ của Sở dịch vụ tài chính New York (NYDFS), có một số thiếu sót trong chế độ cần được cải thiện, chứ không phải có dính líu đến việc rửa tiền.
Ngày 23/10, lúc trả lời phỏng vấn tại Ủy ban tài chính, chủ nhiệm Ủy giám sát tài chính Cố Lập Hùng cho biết, năm ngoái, sau khi xảy ra vụ việc ngân hàng Mega International Commercial, Ủy ban giám sát tài chính đã quy định các cơ quan tài chính phải tuân thủ pháp lệnh nước ngoài, nhưng vụ việc lần này của ngân hàng Hua nan không chỉ đơn thuần là vấn đề tuân thủ pháp lệnh, chủ yếu là do thời gian có hiệu lực của hệ thống giám sát phòng chống rửa tiền của phía Mỹ là có hạn, vì tình hình các khách hàng của mỗi ngân hàng đều không như nhau, vả lại “Không phải hôm nay kiểm tra rồi thì mai có thể cải thiện”, lần này là do sự thiếu sót của hệ thống thông báo ngân hàng Hua nan gây nên, ngân hàng Hua nan cũng đã đề ra chương trình cải thiện thiếu sót, hy vọng có thể giành được sự khẳng định của phía Mỹ.
Cố Lập Hùng cũng nhấn mạnh, ngân hàng Hua nan chi nhánh New York đã thông báo toàn bộ tình hình kiểm tra của phía Mỹ, tính cho đến nay, cơ quan tài chính Đài Loan có ngân hàng chi nhánh hay ngân hàng con ở Mỹ gặp phải tình hình này chỉ có ngân hàng Mega và Hua nan, hai ngân hàng này sẽ phải đối mặt với tình hình bị đánh giá thấp và cải thiện thiếu sót.
Đối với việc ngân hàng Hua nan có bị phạt nặng giống như ngân hàng Mega không? Cố Lập Hùng cho biết, “Việc này phải xem quyết định của phía Mỹ”, nhưng ông cho biết, để tăng cường ngân hàng tuân thủ pháp lệnh, trước cuối năm nay, Ủy ban giám sát tài chính sẽ xác định cấp bậc và ranh giới của luật ngân hàng, nâng cao tính độc lập tuân thủ pháp luật.
Lệ Phương