Luật phòng, chống rửa tiền sau khi thông qua một vài điều sửa đổi dự kiến chính thức được áp dụng từ ngày 28/6 tới, Viện Tư pháp và các bộ ngành có thẩm quyền đã hoàn thành bản thảo các biện pháp đính kèm và quy định, có thể hoàn thành mọi tác nghiệp liên quan trước khi thực thi Luật phòng, chống rửa tiền.
Theo Luật sửa đổi một số điều của Bộ Luật phòng chống rửa tiền, tăng thêm điều khoản đối với nhân viên làm việc trong cơ quan không phải là cơ sở tài chính kinh tế cũng cần phải đưa vào mạng lưới kiểm soát rửa tiền, tăng cường công tác xem xét, kiểm tra khách hàng, khai báo những vụ giao dịch khả nghi; trong luật mới cũng quy định rõ nhằm về 18 loại nhân vật chính trị quan trọng, thành viên trong gia đình và có mối quan hệ mật thiết nên tăng cường thẩm tra, chiếu theo đạo luật quy định có khoảng 700 người được đưa vào danh sách kiểm soát.
Bí thư điều hành Văn phòng Phòng chống rửa tiền Kha Nghi Phần cho biết: “Những người giữ chức vụ chính trị quan trọng nằm trong phạm vi được quản lý bao gồm tổng thống, phó tổng thống, viện trưởng và phó viện trưởng của 5 viện, bí thư và phó bí thư, lập pháp, khảo thí, ủy viên giám sát, quan tòa Viện Tư pháp, thủ trưởng và phó thủ trưởng thuộc chính quyền thành phố và tỉnh huyện trực thuộc trung ương, cùng với chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng, hiện nay có số lượng người nằm trong phạm vị quản lý đạt khoảng hơn 700 người.”
Minh Hà