Đài Loan là thành viên trong Tổ chức châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG), có nghĩa vụ tuân theo 40 hạng mục kiến nghị do Nhóm lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) để chống rửa tiền. Trong cuộc đánh giá vòng hai của Tổ chức APG, Đài Loan từng bị xếp vào danh sách “theo dõi nối tiếp”, sắp sửa vào năm 2018 sẽ phải nhận cuộc đánh giá vòng ba, do đó vào cuối năm 2017 sẽ phải đề xuất báo cáo đánh giá, thế nên, Bộ Pháp vụ kỳ vọng tại Viện Lập pháp có thể cho hoàn thành Luật sửa đổi chống rửa tiền vào trước cuối năm nay, để ứng phó tình trạng nâng cao tỷ lệ khởi tố tội rửa tiền theo yêu cầu của cuộc đánh giá vòng ba, đưa nhân viên phi chuyên môn trong ngành tài chính vào hệ thống chống rửa tiền, và hợp tác xuyên quốc gia chống rửa tiền v.v..., thể hiện hành động chấp hành luật lệ đạt hiệu quả trong một năm.
Nhằm về việc này, ngày 22/9 Ủy ban Chế độ Tư pháp tại Viện Lập pháp xếp lịch thẩm duyệt “Bản thảo sửa đổi Luật chống rửa tiền”, Thứ trưởng Bộ Pháp vụ Trương Đẩu Huy trả lời các nhà lập pháp cho hay, nếu như Luật sửa đổi chống rửa tiền được thông qua theo dự định, ông rất có lòng tin Đài Loan sẽ được thông qua cuộc đánh giá vòng ba của Tổ chức APG.
Ông Trương Đẩu Huy cho biết: “Mặc dù lần này trong chương trình sửa đổi luật không thể 100% đáp ứng đúng theo 40 hạng mục kiến nghị của FATF, nhưng đã có những tiến bộ lớn, đại khái đều có thể phù hợp theo yêu cầu, chúng tôi có lòng tin nhận được sự ủng hộ nếu như thông qua Luật sửa đổi tại Viện Lập pháp, chúng tôi thực hiện triệt để theo luật quy định, chúng tôi rất vững tin được thông qua cuộc đánh giá của APG.”
Minh Hà