Vụ việc chi nhánh ngân hàng Megabank tại Mỹ bị Cơ quan quản lý giám sát tài chính NewYork(NYDFS) phạt nặng do sơ xuất trong việc tuân thủ luật lệ phòng chống rửa tiền. Đội ngũ giám sát thuộc Cơ quan quản lý giám sát tài chính NewYork cũng đã đến chi nhánh ngân hàng Megabank tại Mỹ tiến hành công tác điều tra khả năng dính líu đến hành vi rửa tiền của chi nhánh. Trong lần họp đầu tiên của kỳ họp Ủy ban tài chính Viện lập pháp, đã cho triệu tập Bộ tài chính, Ủy ban giám sát quản lý tài chính và quan chức cấp cao một số đơn vị có liên quan tham gia tiến hành báo cáo vụ việc ngân hàng Megabank. Trong cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban quản lý tài chính Đinh Khắc Hoa, Bộ trưởng Bộ tài chính Hứa Ngu Triết cùng Tân Chủ tịch tập đoàn ngân hàng Megabank ngài Trương Triệu Thuận lần lượt tiếp nhận chất vấn về vụ việc.
Các ủy viên đưa ra chất vấn rằng, liệu ngân hàng Megabank có rửa tiền hay không? Chủ tịch tập đoàn ngân hàng Megabank ngài Trương Triệu Thuận biểu thị, chính xác nên nói rằng liệu khách hàng của ngân hàng Megabank có dính líu hoặc rửa tiền hay không? Hiện sự việc vẫn đang trong giao đoạn điều tra.
Trương Triệu Thuận nói: “nói nghiêm túc rằng khách hàng của ngân hàng Megabank nếu có giao dịch khả nghi, chúng tôi phải có trách nhiệm thông báo, cho nên đối với chúng tôi mà nói, trước mắt chỉ có thể nhận định rằng chúng tôi đã không thông báo theo như những gì phải làm. Nhưng chúng tôi không loại trừ khả năng khách hàng của Megabank rửa tiền, bởi hồ sơ mở tài khoản của khách hàng chúng tôi rất lộn xộn.“
Ông chỉ ra rằng từ khi mới lên nhậm chức, ngay lập tức cho thiết lập một nhóm theo dõi các giao dịch ngoại hối, in ra tất cả tư liệu và theo dõi toàn bộ giao dịch ngoại hối giữa chi nhánh NewYork và chi nhánh Panama từ năm 2012-2014, do trong thời gian trước kỳ nghỉ Trung Thu hơi bận rộn nhưng cũng đã cho in tất cả các dữ liệu giao dịch, hiện vẫn đang tra xét lại. Đội ngũ giám sát thuộc Cơ quan quản lý giám sát tài chính NewYork cũng đã đến chi nhánh ngân hàng Megabank tại Mỹ tiến hành công tác điều tra khả năng dính liếu đến hành vi rửa tiền của chi nhánh, ông Trương Triệu Thuận cho biết mục tiêu của ngân hàng là điều tra rõ ràng hơn cả phía Mỹ, ít nhất tốc độ điều tra diễn ra đồng thời với Mỹ, nhưng nếu nhanh hơn Mỹ thì càng tốt .
Tường Vy