Vì dính líu đến vụ rửa tiền cho nên Ngân hàng Mega ICBC đã bị Mỹ phạt nặng, khoảng 5,7 tỉ Đài tệ. Ngày 28/8, Ủy ban quản lý giám sát tài chính triệu tập cựu chủ tịch công ty Mega Holdings Thái Hữu Tài, truy hỏi gần 8 tiếng đồng hồ. Ủy ban quản lý giám sát tài chính quốc gia cho biết, chủ yếu là để làm rõ vấn đề, xem chi nhánh ngân hàng Mega ICBC ở New York có tuân thủ theo luật pháp hay không, tại sao không khai báo theo quy định? Tại sao không tìm hiểu khách hàng để làm tròn trách nhiệm của mình.
Bộ tài chính liệu có điều tra ngân hàng Mega ICBC như Ủy ban quản lý giám sát tài chính hay không? Ngày 29/8, thứ trưởng Bộ tài chính Tô Kiến Vinh biểu thị, quyền điều tra hành chính là thuộc Ủy ban giám sát tài chính, vì vậy Bộ tài chính sẽ không tiến hành điều tra, còn đối với việc có kiện Thái Hữu Tài hay không, cũng phải đợi xem kết quả điều tra của Ủy ban giám sát tài chính mới quyết định.
Tô Kiến Vinh cho hay : Hiện nay chưa khởi kiện, mọi việc đợi xem kết quả báo cáo rồi tính sau, bởi vì hiện nay đang trong giai đoạn điều tra, phía công tố cũng đang điều tra, cho nên phải đợi xem tình hình như thế nào rồi mới quyết định.
Chi nhánh New York bị phạt nặng khiến chính phủ Panama cũng khởi động cuộc điều tra ngân hàng Mega ICBC có chi nhánh tại nước này, hiện nay nhân viên điều tra của Ủy ban giám sát tài chính đã đến Panama điều tra, trong vòng 2 tuần sẽ ra mắt kết quả.
Lệ Phương