Ngân hàng Thương mại Quốc tế Mega chi nhánh New York bị nghi vi phạm Luật phòng chống rửa tiền của chính phủ Hoa Kỳ, nên bị nhà chức trách Mỹ phạt nặng 5,7 tỷ Đài tệ, vì sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của dư luận Đài Loan; mới đây Thủ tướng Lâm Toàn đưa ra chỉ thị Ủy ban Kiểm soát và Quản lý tài chính thành lập nhóm công tác chuyên án để làm rõ sự thật.
Ngày 25/8 tại cuộc họp Viện Hành chính Thủ tướng Lâm Toàn một lần nữa chỉ thị nhóm công tác hãy nhanh chóng làm rõ sự thật và truy cứu trách nhiệm, đối với Ủy ban Kiểm soát và Quản lý tài chính phụ trách đôn đốc các ngân hàng cần thực hiện công việc cường hóa cơ chế kiểm soát nội bộ, và lập tức nhằm về hai chi nhánh New York và chi nhánh Panama của Ngân hàng Thương mại Quốc tế Mega chấp hành công việc chuyên án kiểm tra tài chính.
Phát ngôn viên Viện Hành chính ông Đồng Chấn Nguyên đã dẫn lời nói của Thủ tướng Lâm Toàn rằng: “Để tránh việc xảy ra thêm một lần nữa về tình trạng tương tự, Thủ tướng chỉ thị Ủy ban Kiểm soát và Quản lý tài chính đôn đúc các ngân hàng hãy cường hóa cơ chế nội bộ trên mọi mặt, chấp hành việc quản lý và kiểm soát mức rủi ro, tuân thủ theo pháp lệnh để tiến hành, đồng thời tăng cường việc quản lý các cơ quan ngân hàng có chi nhánh ở nước ngoài, để hợp theo quy định phòng chống rửa tiền quốc tế. Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban Kiểm soát và Quản lý tài chính nhanh chóng làm rõ sự thật, ngoài ra, cũng nên lập tức chấp hành công tác tiến hành chuyên án kiểm tra Ngân hàng Mega có chi nhánh ở New York và Panama.”
Ngày 25/8, tại cuộc họp Viện Hành chính cũng thông qua bản thảo sửa đổi một số điều của “Luật phòng chống rửa tiền”, ngoài ra, đối với tình trạng tội phạm Đài Loan tiến hành các vụ phạm tội lừa gạt xuyên quốc gia ngày một tăng lên, trong bản thảo sửa đổi cũng tăng thêm một vài điều quy định để ngăn chặn hành vi xảy ra trái phép của bọn tội phạm gây án ở khắp nơi.
Minh Hà