Chi nhánh ngân hàng Megabank tại Mỹ vừa bị Cơ quan quản lý giám sát tài chính NewYork Mỹ phạt nặng do sơ xuất trong việc tuân thủ luật lệ phòng chống rửa tiền, vụ việc này khiến giới bên ngoài e ngại sẽ gây ảnh hưởng cho Đài Loan, khiến Tổ chức phòng chống rửa tiền dời lại lịch trình đánh giá năng lực phòng chống rửa tiền của Đài Loan.
Ngày 24/8 Bộ pháp vụ công bố thông tin cho biết, theo lịch trình sắp đặt công tác đánh giá giữa hai bên lần thứ ba đã được quyết định hồi năm 2012, thì đến năm 2015 Đài Loan sẽ tiếp nhận đợt đánh giá qua lại lần thứ ba, tuy nhiên do chịu ảnh hưởng của việc điều chỉnh trình tự đánh giá qua lại của Tổ chức hành động phòng chống rửa tiền quốc tế FATF, thêm vào đó là việc thiếu nhân viên đánh giá, khiến cho lịch trình bị hoãn lại. Hiện nay sau khi thông qua cuộc họp năm 2015 quyết định tạm thời vào quý thứ tư năm 2018 Đài Loan sẽ tiếp nhận đánh giá năng lực phòng chống rửa tiền qua lại lần thứ ba, và không có thông báo tạm hoãn do vụ việc ngân hàng Megabank.
Bộ pháp vụ nhấn mạnh, pháp chế hiện hành của Đài Loan có quy tắc rõ ràng đối với việc giám sát các hoạt động phòng chống rửa tiền của các các tổ chức tài chính. Bộ pháp vụ cho biết trường hợp chi nhánh ngân hàng Megabank bị phạt hiện đã có tổ chức điều tra truy cứu trách nhiệm, nhưng cũng hy vọng rằng trường hợp này khơi dậy sự chú ý cho Đài Loan, xem trọng hơn nữa công tác kiểm soát phòng chống rửa tiền, để tăng cường ý thức phòng chống, hoàn thiện hơn đường dây phòng chống hoạt động rửa tiền tại Đài Loan.
Tường Vy