Trong những năm gần đây, Chi cục Cảnh sát Xinhu của huyện Tân Trúc đã phát hiện một số lượng lớn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Đài Loan có liên quan đến các vụ lừa đảo và thực hiện một số công việc do băng nhóm lừa đảo chỉ định để kiếm lợi nhuận. Chi cục Cảnh sát Xinhu đã báo cáo với Sở Kiểm sát địa phương huyện Tân Trúc để tiến hành điều tra và bắt giữ được 9 đối tượng trong băng nhóm lừa đảo. Theo thông tin từ Sở Kiểm sát địa phương huyện Tân Trúc cho biết vào ngày hôm qua (8/4), một người đàn ông họ Hoàng và một người phụ nữ họ Bàn đã lôi kéo 7 sinh viên Việt Nam đang du học tại Đài Loan gia nhập một băng nhóm lừa đảo để làm người trung gian cho chúng. Vụ việc đã gây nguy hại đến an sinh xã hội và an toàn tài chính. Vụ án đã kết thúc xét xử vào ngày 8/4 và 9 bị can đã bị truy tố vì những tội danh như vi phạm Luật Phòng chống tội phạm có tổ chức, luật phòng chống rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tình tiết nghiêm trọng.
Bản cáo trạng của Sở Kiểm sát địa phương huyện Tân Trúc chỉ ra rằng, nhóm lừa đảo này được thành lập bởi một người có biệt danh là “阿俊 - Ajun” (không rõ danh tính thật, phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra). Thông qua một người đàn ông Việt Nam họ Hoàng và một người phụ nữ họ Bàn, nhóm này đã tuyển dụng 7 sinh viên Việt Nam đang du học tại Đài Loan (6 nam và 1 nữ) tham gia vào đường dây lừa đảo, đóng vai trò là người trung gian phụ trách thực hiện những giao dịch như rút và chuyển những khoản tiền lừa đảo được. Các thành viên của nhóm lừa đảo này sẽ liên lạc với các nạn nhân thông qua những ứng dụng như LINE, Messenger, Instagram, sau đó lừa nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản chỉ định bằng cách dựng lên các tình huống không có thật như đầu tư, mua sắm, thuê nhà và vay tiền.
Theo sự phân công của băng nhóm lừa đảo, 7 sinh viên Việt Nam này sẽ liên lạc với nhau qua ứng dụng TELEGRAM để nhận nhiệm vụ rút tiền từ nhiều cây ATM tại các cửa hàng tiện lợi. Sau khi lấy được số tiền lừa đảo được, những sinh viên này sẽ đưa lại cho người đàn ông họ Hoàng hoặc người phụ nữ họ Bàn, số tiền sau đó sẽ được đổi sang tiền Việt Nam tại một cửa hàng Việt Nam và chuyển vào tài khoản chỉ định của “阿俊 - Ajun” và những người khác. Với mỗi một lần rút tiền như vậy, các sinh viên Việt Nam có thể nhận được thù lao từ 2.000 đến 7.000 Đài tệ.
Đội chuyên án đã tiến hành kiểm tra camera giám sát và so sánh ghi chép giao dịch tài khoản ngân hàng để nắm bắt thời gian và địa điểm rút tiền của những sinh viên Việt Nam. Nhờ vậy mà Đội chuyên án đã thành công bắt giữ được cả 9 đối tượng và cũng thu giữ nhiều thẻ ngân hàng, điện thoại di động, một số lượng lớn tiền mặt và nhiều bằng chứng khác.
Phía kiểm sát viên cho biết, 9 thành viên của nhóm lừa đảo này không kiếm tiền thông qua các phương thức hợp pháp mà thay vào đó lại góp phần khiến cho tội phạm lừa đảo ngày càng tràn lan. Riêng đối với hành vi hỗ trợ rút tiền của 7 sinh viên Việt Nam vô hình trung giúp cho băng nhóm lừa đảo che giấu danh tính và hành tung của chúng, khiến cho chúng khó bị phát hiện, từ đó gây nguy hại đến an sinh xã hội và an toàn giao dịch tài chính. Do đó, phía kiểm sát viên cũng đã kiến nghị Tòa án địa phương Tân Trúc gia tăng mức phạt cụ thể cho mỗi người là trên 1 năm 9 tháng tù giam, coi như một hình thức cảnh cáo và răn đe các bị can.
Phía kiểm sát viên cũng cho biết, trong những năm gần đây, các nhóm tội phạm lừa đảo đã có xu hướng tổ chức hoạt động xuyên biên giới, thậm chí còn tuyển dụng sinh viên nước ngoài đang học tập tại Đài Loan để làm người trung gian. Thông qua những quảng cáo về một công việc “việc nhẹ lương cao”, các băng nhóm lừa đảo đã tích cực lôi kéo sinh viên nước ngoài tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như lĩnh nhận những khoản tiền lừa đảo. Điều này đã khiến cho rất nhiều sinh viên nước ngoài đang du học tại Đài Loan bị liên lụy, đe dọa nghiêm trọng đến an sinh xã hội và an toàn giao dịch tài chính, đồng thời cũng ảnh hưởng đến chất lượng môi trường du học của Đài Loan.
Đức Mạnh