Vòng đánh giá lần thứ 3 do Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền đã được triển khai vào ngày 5/11, sau 2 tuần làm việc với hàng trăm cơ quan chính phủ và tư nhân tại Đài Loan, sáng ngày 16/11 đã tổ chức lễ bế mạc và công bố kết quả sơ bộ, buổi chiều Văn phòng phòng chống rửa tiền thuộc Viện Hành chính đã mở cuộc họp báo nói rõ thành tích trong bản đánh giá sơ bộ cũng như quá trình đánh giá.
Trong cuộc đánh giá lần này các đơn vị có trong danh sách bình xét gồm có Ngân hàng Trung ương, Uỷ ban quản lý tài chính…tổng cộng có hơn 30 đơn vị chính phủ, và hơn 50 đơn vị tư nhân bao gồm các đơn vị tài chính, kế toán, luật sư và các tổ chức phi lợi nhuận…Lãnh đạo các ngân hàng cho biết, trong quá trình đánh giá lần này, một số người trong ban giám khảo cho rằng, về các điểm thu đổi ngoại tệ do Ngân hàng Trung ương quản lý, nên làm giống như nước ngoài, tức là có thể thu đổi hai chiều, và cũng có thể chuyển khoản hoặc thu nhận ngoại hối với số tiền nhỏ, thế nhưng trên thực tế, điểm thu đổi ngoại hối của Đài Loan là không được chuyển khoản hoặc nhận tiền dù với số lượng nhỏ, và khi đổi ngoại hối nhiều nhất là 10 ngàn USD, còn tiền Nhân dân tệ nhiều nhất là 20 ngàn CNY, điều này là điểm duy nhất khác với ngân hàng, tức là sẽ không tìm hiểu về người nhận và người gửi, do đó nếu như rửa tiền tại các điểm thu đổi ngoại hối thì là một việc không thể xảy ra. Phía Ngân hàng Trung ương cũng đã đáp ứng mọi yêu cầu của đoàn kiểm tra, và kết quả cuối cùng xem ra mọi thành viên trong đoàn kiểm tra đều rất hài lòng.
Ủy viên Ban sự vụ ngân hàng (Ngân hàng Trung ương) Hạ Bồi Chân nói 03: “Khách hàng bắt buộc phải mang theo hộ chiếu, tự đến tìm đến nhân viên làm việc tại điểm thu đổi ngoại tệ để làm thủ tục, sau đó là dùng tiền mặt để chuyển khoản, cho nên chúng tôi không yêu cầu họ phải kiểm tra bối cảnh của người nhận, vì đó là việc bất hợp lý, thêm nữa sau khi kết thúc giao dịch và xem như đã xong công việc, không lập sổ tài khoản, cũng không gửi tiền, cho nên cũng không làm thêm công tác điều tra dò hỏi.”
Bích Ngân