Từ ngày 5-16/11 Đài Loan sẽ tiếp nhận cuộc đánh giá lẫn nhau lần thứ 3 về Luật phòng chống rửa tiền do Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền thực hiện, nhằm có thể lọt vào đẳng cấp cao nhất là “Danh sách theo dõi bình thường”, trong cuộc họp tại Viện Lập pháp vào ngày 2/11 đã thông qua vòng 3 dự luật sửa đổi Luật phòng chống rửa tiền và Luật phòng chống tài trợ khủng bố.
Dự luật sửa đổi yêu cầu các đơn vị tài chính và các cơ quan sự nghiệp tài chính không chỉ định, hoặc như các nhân viên khi làm việc nên luôn lấy việc rửa tiền và những rủi ro trong tài trợ khủng bố để đề cao cảnh giác, xây dựng chế độ phòng chống việc rửa tiền trong nội bộ, bao gồm báo cáo đánh giá định kỳ về công tác phòng chống rửa tiền cũng như tài trợ khủng bố, nếu người vi phạm thuộc đơn vị tài chính sẽ bị xử lý với mức phạt cao nhất là 10 triệu Đài tệ, nếu làm việc tại cơ quan sự nghiệp tài chính không chỉ định hoặc các nhân viên có thể sẽ bị xử phạt với mức phạt cao nhất là 1 triệu Đài tệ.
Ngoài ra, dự luật sửa đổi Luật phòng chống rửa tiền cũng tăng thêm hiệu lực bên ngoài nước, cho dù hành vi phạm tội được thực hiện ở nước ngoài, nhưng chỉ cần có hành vi rửa tiền ngay tại Trung Hoa dân quốc, thì vẫn phải chịu các quy định liên quan đến Luật phòng chống rửa tiền.
Ủy viên Đảng Dân tiến Chu Xuân Mễ, người tham gia sửa đổi luật cho biết: “Từ ngày 5-16/11 đoàn đánh giá lẫn nhau của Nhóm Châu Á- Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền sẽ đến Đài Loan tiến hành cuộc đánh giá, nêu như Đài Loan không thể lọt vào “Danh sách theo dõi bình thường”, không những nghiệp vụ của các đơn vị tài chính ở hải ngoại bị thu hẹp lại, mà ngay cả tiền đầu tư của người dân vào các quốc gia khác cũng sẽ bị kiểm tra khắt khe hơn, cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và địa vị trên quốc tế, cho nên chúng ta cần nhanh chóng sửa đổi lại những khiếm khuyết trong luật hiện hành.”
Vào năm 1997 sau khi Đài Loan gia nhập Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền, thành tích đánh giá trong năm 2011 là bị liệt kê vào danh sách tăng cường theo dõi, uỷ viên lập pháp Chu Xuân Mễ hy vọng sau khi thông qua sửa đổi luật, có thể giúp cho Đài Loan được bầu chọn vào danh sách theo dõi bình thường.
Bích Ngân